證券代碼：688552????證券簡稱：航天南湖?????????公告編號：2023-002

???????航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???????關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??重要內(nèi)容提示：

????每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.14?元（含稅）。

????本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

????在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總

額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??一、利潤分配方案內(nèi)容

??經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至?2022?年?12?月?31?日，公

司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤?156,808,913.66?元，期末可供分配利潤為

登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，本次利潤分配方案如下：

??公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金股利?1.40?元（含稅），以截止董事會審

議利潤分配議案當日公司股份總數(shù)?337,248,000?股計算，共計擬派發(fā)現(xiàn)金股利

的凈利潤的?30.11%。2022?年度，公司不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

??如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變

動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

??本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于?2023?年?6?月?8?日召開第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)

于?2022?年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意公司?2022?年度利潤分配預(yù)案，并同意

將該議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??（二）獨立董事意見

??公司結(jié)合實際情況制定的?2022?年度利潤分配預(yù)案，綜合考慮了公司持續(xù)發(fā)

展及全體股東的長遠利益等因素，符合法律法規(guī)及《公司章程》及股東回報規(guī)劃

的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，因此，同意公司?2022

年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??（三）監(jiān)事會意見

??公司?2022?年度利潤分配預(yù)案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)

法律法規(guī)、《公司章程》及股東回報規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定；本次利潤分配預(yù)案充分考

慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展計劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，不存

在損害中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，同意公司?2022?年度

利潤分配預(yù)案。

??三、相關(guān)風險提示

??（一）本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃等因

素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

??（二）本次利潤分配方案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議，敬請廣

大投資者理性投資，注意投資風險。

??特此公告。

??????????????????????航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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